仮想通貨：指定暴力団、３００億円洗浄 仲介役証言 - 毎日新聞

一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、２０１６年から計約３００億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。（３面にクローズアップ）
関係者や内部文書によると、遅くとも１６年春以降、東京に拠点がある指定暴力団は「金庫番」と呼ばれる下…
(後略)

https://mainichi.jp/articles/20180514/ddm/001/040/179000c

元々仮想通貨、暗号通貨市場の誕生の背景にあるのが、闇組織の資金決済だったんだから、当然と言うか…でなけりゃ、何で誰かが作ったプログラムの数字を、金銭価値に結び付けて担保するなんて、綺麗な金を持って居る連中からすれば、リスクばかりでメリットの無い話に食いつくよ？
そうやって、ブラックマネーと結びついた事で金銭価値を得たビットコインを使って、投機市場が生まれると、今度は、中国本土から資金を自由に外に出せない中国の富裕層が参入して、ビットコインは暴騰して今に至る、と。
国に規制されない資金移動、決済ができる時点で、マネーロンダリングに使われるなんて当然やん？
だからこそ、中国を始めとして先進国では仮想通貨の規制を進めてるんだし。